Todo comenzó el 27 de abril de 2021, cuando la Guardia Civil recibió la denuncia de un ciudadano, donde comunicó a los agentes que había solicitado un préstamo de 30.000 euros a través de un enlace en la red social Facebook. En este momento, los ahora investigados solicitaron al denunciante varias transferencias de dinero con la excusa de llevar a cabo sucesivos trámites para poder formalizar el préstamo, algo a lo que la víctima accedió. En aquel momento el valor de lo estafado superaba los 21.000 euros.
Para esclarecer los hechos, los agentes analizaron las transferencias realizadas por la víctima y los números de teléfono relacionados con la solicitud del préstamo. Éstos se identificaron con dos mujeres residentes en Pollensa (Palma de Mallorca) y Tarragona, las cuales mantuvieron las comunicaciones iniciales con la víctima.
Igualmente se llevó a cabo un pormenorizado análisis de las transferencias y movimientos bancarios. De él se obtuvo información de otros tres supuestos autores receptores de las transferencias desde Antequera y Benalmádena (Málaga) y Mieres (Asturias), los cuales habían retirado dinero en varias ocasiones y lo ingresaban en diferentes cuentas bancarias, tanto nacionales como extranjeras. Gracias a ello se logró la identificación de otras dos personas más, una de las cuales, residente en Segovia, había logrado retirar de sus cuentas bancarias una cantidad superior a 9.000 euros.
Finalmente, la Guardia Civil culminó la Operación ‘Liaza’ con la detención de la persona que reside en la capital segoviana, por un delito de estafa y pertenencia a organización criminal. Continúa abierta la investigación con el resto de la organización criminal para localizar más afectados por este modus operandi.