Estafa
Solicitan datos de la tarjeta bancaria.
Alertan de falsos cargos en cuenta que se deben bloquear. Conocen nombres apellidos y vinculaciones de los usuarios con las entidades financieras.
Doce detenidos estafan más de 50.000 euros en criptomonedas. La organización criminal ha realizado 20 operaciones fraudulentas en Barcelona, Tarragona, Girona y Valencia, además de Dubai
Los agentes han intervenido un millón de euros de las 35 empresas que usaban para el blanqueo del dinero obtenido.
Un juzgado reclanaba a la víctima 1.356 euros por impago.
La policía detectó que la compra que, al parecer, realizó la denunciante no figuraba en el histórico de ventas del establecimiento.
El entramado creaba perfiles falsos en casas de apuestas online con identidades usurpadas a las que asociaban tarjetas virtuales bancarias donde poder recibir las ganancias.
Fue necesaria la cooperación internacional para identificar a cinco personas de nacionalidad nigeriana residentes en Italia.
La presunta autora conmovió a su víctima al contarle las dificultades económicas por las que estaba atravesando hasta conseguir que le prestara 150 euros, para luego pedirle más.
Se les acusa como presuntos autores de delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental y estafa.
Integrada por albaneses y españoles asentados en Cataluña, habría cometido más de un centenar de robos en diferentes provincias.
Se han esclarecido cinco estafas por un valor de 17.764 euros.
En esta última semana se han registrado hasta 22 denuncias.
Se aprovecharon de la vulnerabilidad del anciano para extraerle dinero de su cuenta bancaria.
Suplantan a proveedores genéricos de facturación y envían una supuesta factura vencida.
La cita no llegaba a producirse y empezaban las amenazas para exigir una contraprestación por el tiempo que había hecho perder a la chica.
Se han estafado un total de 26.299 € en diferentes provincias españolas.
Pidió un crédito a su nombre y después alegó que no lo había requerido para evitar pagar las cuotas.
Los perjudicados reservaron viajes y billetes de avión a otros países que abonaron, sin recibir las documentaciones ni el reingreso del dinero.
Una persona se hizo pasar por un empleado del Consistorio para acceder al domicilio y comprobar la presión del agua.