Estafa
Amenazaban con la muerte o agresiones físicas a sus víctimas por medio de vídeos donde se hacían pasar por sicarios y donde exhibían armas.
El valor de lo estafado asciende a 2.143 euros.
La víctima había sacado gran cantidad de dinero de un fondo de inversión para pagar los supuestos gastos de los viajes de la persona que sería su futuro marido.
La víctima llegó a transferir sumas de dinero para la compra de dos casas y un coche.
La Policía Nacional asegura que las denuncias recibidas en la Comisaría Provincial de Burgos sobre estas prácticas no son "alarmantes" aunque sí muestran un "alza" que preocupa a los investigadores.
Las sospechas se dispararon a raíz de tres denuncias presentadas en los puestos de la Rinconada (Sevilla), Utebo (Zaragoza) y la propia localidad vallisoletana.
Piden pagos a cambio de mantener un dominio que supuestamente entra en colisión con uno registrado en ese país.
Solicitan datos de la tarjeta bancaria.
Alertan de falsos cargos en cuenta que se deben bloquear. Conocen nombres apellidos y vinculaciones de los usuarios con las entidades financieras.
Doce detenidos estafan más de 50.000 euros en criptomonedas. La organización criminal ha realizado 20 operaciones fraudulentas en Barcelona, Tarragona, Girona y Valencia, además de Dubai
Los agentes han intervenido un millón de euros de las 35 empresas que usaban para el blanqueo del dinero obtenido.
Un juzgado reclanaba a la víctima 1.356 euros por impago.
La policía detectó que la compra que, al parecer, realizó la denunciante no figuraba en el histórico de ventas del establecimiento.
El entramado creaba perfiles falsos en casas de apuestas online con identidades usurpadas a las que asociaban tarjetas virtuales bancarias donde poder recibir las ganancias.
Fue necesaria la cooperación internacional para identificar a cinco personas de nacionalidad nigeriana residentes en Italia.
La presunta autora conmovió a su víctima al contarle las dificultades económicas por las que estaba atravesando hasta conseguir que le prestara 150 euros, para luego pedirle más.
Se les acusa como presuntos autores de delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental y estafa.
Integrada por albaneses y españoles asentados en Cataluña, habría cometido más de un centenar de robos en diferentes provincias.
Se han esclarecido cinco estafas por un valor de 17.764 euros.
En esta última semana se han registrado hasta 22 denuncias.