Según fuentes policiales, la empresa denunciante emitió el abono a sus trabajadores de las nóminas mensuales a primeros de septiembre y, tres de ellos, le comunicaron que no habían recibido en sus cuentas el ingreso. Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, pudieron determinar que a la cuenta de los trabajadores se había asociado otro número de cuenta que nada tenía que ver con ellos.
Si bien, al cabo de unos días, dos de los titulares de las cuentas en las que se realizó el ingreso erróneo dieron la orden a su entidad bancaria de la devolución del dinero a la cuenta ordenante.
Sin embargo, la titular de la cuenta en la que se realizó el ingreso erróneo por importe de 746 euros no realizó la devolución del dinero a la cuenta ordenante, sino que efectuó los días 5, 8 y 9 de septiembre varios reintegros por importes de 100, 500 y 500 euros, respectivamente, así que resultó localizada y detenida.