organización criminal
La operación se inició, a finales del 2022, cuando los responsables de una multinacional dedicada a la fabricación y distribución de faros y equipamiento de iluminación en el sector de la automoción ubicada en localidad de Martos (Jaén), denunciaron que se estaban produciendo hurtos de mercancía.
Doce detenidos estafan más de 50.000 euros en criptomonedas. La organización criminal ha realizado 20 operaciones fraudulentas en Barcelona, Tarragona, Girona y Valencia, además de Dubai
Se han detenido a dos personas de la provincia, a otra de Madrid y a una quinta de Málaga.
El entramado creaba perfiles falsos en casas de apuestas online con identidades usurpadas a las que asociaban tarjetas virtuales bancarias donde poder recibir las ganancias.
Integrada por albaneses y españoles asentados en Cataluña, habría cometido más de un centenar de robos en diferentes provincias.
Pertenecían a un grupo criminal que operaba en las provincias de León y Navarra.
En el dispositivo se han intervenido diversos efectos como cadenas, medallas, relojes, cinturones, perfumes, etcétera…, los cuales ya han sido entregados a sus legítimos propietarios.
Han sido detenidas 17 personas en nuestro país y hay 39 registros en 8 países europeos -20 de ellos en España- habiéndose bloqueado 95 cuentas bancarias e intervenido 24 propiedades y varios coches de lujo.
Este sistema era ofrecido a grupos criminales de distintos puntos de Europa no sólo para blanquear activos, sino también para financiar todo tipo de actividades criminales internacionales.
Hay 51 detenidos, integrantes de estos dos grupos, dedicados al narcotráfico y blanqueo de capitales en Cádiz y Sevilla.
Los detenidos están presuntamente implicados en el asesinato de un joven de 25 años el pasado sábado en el barrio de Usera (Madrid).
La operación se ha desarrollado en Valladolid. Las víctimas estaban aisladas y eran forzadas a ejercer la prostitución sin descanso, bajo amenazas y agresiones físicas.