El entramado creaba perfiles falsos en casas de apuestas online con identidades usurpadas a las que asociaban tarjetas virtuales bancarias donde poder recibir las ganancias.
La Guardia Civil ha encontrado en el domicilio más de 200 kilos de tabaco, 4.300 cajetillas falsificadas y maquinaria para liar y envasar el tabaco ilegal, que se enviaba a Alemania y Polonia.
Han sido intervenidos casi 100 kilogramos de estupefaciente en una nave que supuestamente se dedicaba a enlatar tomate pelado natural en conserva.
Está relacionado directamente con la introducción de grandes cantidades de cocaína, heroína y MDMA en las islas británicas, así como con el blanqueo de los beneficios obtenidos de la venta de estas sustancias.