Cinco detenidos y otros tantos investigados como miembros de una organización dedicada al fraude ‘Smishing-Vishing’
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid a cinco personas e investigan a otras cinco, integrantes de una organización criminal dedicada a la comisión de estafas, blanqueo de capitales, falsificación y fraude bancario a través de las modalidades delictivas de ‘smishing-vishing’, según informa la Subdelegación del Gobierno en la provincia.
La investigación, encabezada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, se inició tras una denuncia presentada en la Comisaria de Valladolid-Delicias en la que la víctima señaló la existencia de siete transferencias en su cuenta que no reconocía como suyas y cuya suma ascendía a más de 8.000 euros.
Del “minucioso” estudio y análisis de todas las transacciones investigadas, fruto de la colaboración con las distintas entidades bancarias que utilizaba y con las que operaba este grupo criminal, se detectaron los distintos escalones de la organización delictiva: el más bajo compuesto por las llamadas “mulas bancarias” y uno superior compuesto por los “captadores de las mulas”, todos ellos residentes en la Comunidad de Madrid.
Asimismo, la Policía destacó la rapidez y como en cuestión de segundos se mueve el dinero estafado tratando de distraer y dificultar su trazabilidad con el último fin de monetizarlo a través de distintos cajeros, comercios y de distintas personas, encontrándose ubicados todos ellos en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid.
Tras conseguir identificar a todos los integrantes de la organización criminal, el grupo de investigación de Ciberdelincuencia de Valladolid, en colaboración con la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, consiguió la localización y detención de todos ellos, como de cinco “captadores de mulas-bancarias” a los que se les atribuyen los delitos de estafa, fraude bancario, blanqueo de capitales, falsificación y usurpación de identidad.
Finalmente, se identificó e imputó como investigados a cinco “mulas bancarias” a los que se les atribuye delitos de estafa, fraude bancario y blanqueo de capitales.